CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD

 “CENTRE MÈDIC MEISA, S.L.”

Estimado/a socio/a,

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de CENTRE MÈDIC MEISA, SL, Plaza Sant Herblain, s/n, de Viladecans, el próximo jueves día 28 de junio de 2018, a las 13:30 horas, con arreglo al siguiente, Orden del Día:

PRIMERO.- Censura de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2017.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

CUARTO.- Determinación de la remuneración de los administradores.

QUINTO.- Cambio del sistema de administración, pasando de un Consejo de Administración a un administrador único.

SEXTO.- Cese y nombramiento de administradores.

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con las previsiones del artículo 272 del RDLeg. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que los Sres. Socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Viladecans, a 11 de junio de 2018.

LA SECRETARIO DEL CONSEJO                                                             Vº Bº DEL PRESIDENTE DEL

          DE ADMINISTRACIÓN                                                                  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo.: Susana Bría Flamarique                                                                      Fdo.: José Coves Valero